CorporateGovernance
公司治理
01.
公司組織及經營團隊
02.
公司治理人員
本公司為保障股東權益、強化董事職能及公司治理,經109年1月20日董事會通過,設置公司治理專責單位,由財會部蘇鈺雅經理兼任,主要職責為提供董事執行業務所需資料及法令、負責董事會、股東會及公司治理相關事宜。
公司治理主管執行業務及進修情形如下:

  • 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  • 製作董事會及股東會議事錄。
  • 協助董事、監察人就任及持續進修。
  • 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
  • 協助董事、監察人遵循法令。
  • 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
  • 公司治理主管進修狀況:
    公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外,每年應至少進修十二小時;其進修範圍、進修體系及其他進修事宜,參照上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規定辦理。
06.
內部稽核之組織及運作
本公司稽核組直接隸屬於董事會,執行經董事會通過之稽核計畫及下列事項:
  • 年度稽核計畫之擬定、執行及稽核報告之缺失改善追蹤。
  • 確認內部控制制度及各項管理制度是否有效。
  • 確認帳務及資產之正確性及存在性。
  • 營運與法令遵循之稽核:有關公司之銷售及收款、採購及付款、生產、薪工、融資、不動產、廠房及設備、投資、資訊管理、研發九大循環及管理辦法之作業程序及法令規章之遵行稽核,確保資源之使用與營運目標之達成。
  • 對子公司之監督及管理。
本公司稽核組成員為稽核主管一人與專任內部稽核人員二人。
07.
獨立董事與內部稽核主管及
會計師溝通情形
08.
主要股東
09.
公司重要內規
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